Защита при проверках мвд
Оглавление:
Защита при проверках МВД может понадобиться каждому
Да и регламент проведения оперативно-розыскных мероприятий нередко нарушается. 1. В вашу компанию поступил запрос о предоставлении документов, которые относятся к ее финансово-хозяйственной деятельности. 2. Сотрудники правоохранительных органов производят выемку документов и обыскивают офисные и складские помещения. 3. Руководство компании, главного бухгалтера или других сотрудников просят явиться в одно из подразделений МВД для дачи разъяснений, касающихся финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
4. В результате оперативно-розыскных мероприятий возбуждено уголовное дело против руководителя и главного бухгалтера компании, связанное с налоговыми или экономическими преступлениями. 5. Вас вызывают на допрос как свидетеля по уголовному делу, связанному с экономическим или налоговым правонарушением. 6. Во всех остальных случаях, когда деятельность вашей компании попала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.
Кого и почему проверяет ОЭБиПК
Также компания может стать объектом проверки в результате расследования в отношении ее контрагента, которого подозревают в обналичивании денежных средств.
Учитывая, что привлечение к уголовной ответственности возможно только за уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере (свыше 5 млн руб.), проверки проводятся обычно в отношении предприятий, обороты которых составляют десятки миллионов рублей, или тех предприятий, которые посчитают частью схемы по дроблению или минимизации выручки. При этом по налоговым
Подготовьтесь к полицейской проверке
Очень важно различать такие мероприятия как обследование помещений, зданий, сооружений с обыском и выемкой.
Обследования помещений – это оперативно-розыскное мероприятие, которое проводится при предъявлении распоряжения о проведении обследования, по результатам которого, составляется акт и протокол изъятия документов.
При производстве обыска сотрудники полиции имеют право ограничивать свободу передвижения, запрещать общаться
Первую юридическую помощь Вы можете получить по телефону бесплатно. Юридические консультации в режиме online по вопросам гражданского, трудового, административного, жилищного, семейного, наследственного, трудового, земельного и уголовного права вы можете получить в течение нескольких минут с момента обращения к нам на сайт с соответствующей формой. Бесплатные консультации по телефону помогают оперативно решать проблемы и дают уверенность в сегодняшнем и завтрашнем днях.
Наша коллегия адвокатов – это объединение профессионалов, практикующих в разных отраслях права. Юристы и адвокаты имеют узкую специализацию
Защита при проверках
Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации, предоставляемой Пользователем, регулируются настоящей Политикой, иными официальными документами МКА «Легис Групп» и действующим законодательством Российской Федерации.
Защита при полицейских проверках
Никакого вскрытия сейфа, шкафов быть не должно.
Он оформляется в двух экземплярах и подписывается участниками проверки.
Один экземпляр получает руководитель компании. Изъятие документов допускается сотрудниками полиции согласно ч.
1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД». К таким документам относятся бумаги, имеющие отношение к основаниям, которые оговариваются в распоряжении. Если Вы не уверены в своих силах и хотите минимизировать неприятные последствия таких мероприятий, мы окажем квалифицированную юридическую помощь при проверке полиции.
Защита от полицейских проверок юридических лиц
На практике ни один следователь не станет возбуждать уголовное дело в отношении конкретного лица без уверенности того, что он сможет в дальнейшем направить уголовное дело в суд с обвинительным заключением.Защиту компании от сотрудников полиции условно можно разделить на три этапа:
- защита на стадии до следственной проверки (до возбуждения уголовного дела)
- защита при возбужденном уголовном деле.
- профилактика
Самым важным элементом в защите своего бизнеса (своей фирмы) от прихода сотрудников полиции является профилактика.
Для того, что бы понять на сколько это важно, я всегда провожу аналогию с работой «пожарных».К примеру, когда начался пожар, вы звоните и просите о помощи, далее приезжают пожарные и начинают работать (непосредственно бороться с огнем), но последствия при этом ужасные, вплоть до полной потери объекта объятого огнем.Теперь вы понимаете, что
Защита при проверках МВД
Если то, что у вас запрашивают, вы не можете предоставить без нарушения законодательства, именно это и нужно пояснить.
Вы не должны предоставлять то, что вы предъявить просто не можете.
Например, соответствующий орган запрашивает сведения, которых у вас нет (аналитические данные по такому-то периоду, хотя вы не собирали информацию). В этом случае вы можете просто составить в надлежащем виде ответ и отправить его. Запрос должен быть мотивированным и правильно оформленным.
В частности, в нём обычно идёт отсылка на определённое уголовное дело или на заявление (сообщение) о совершённом преступлении, которое было зарегистрировано в установленном порядке. При этом сотрудники должны указать, какое отношение запрашиваемые документы имеют к расследуемому делу или к проверке поступающего сообщения или любым другим законным образом обосновать запрос.
В противном случае их действия будут противозаконными.
Комплексная защита при проверках МВД
Если деятельностью вашей организации заинтересовались правоохранительные органы, безотлагательно свяжитесь с адвокатом. Он защитит ваши права и нивелирует риск неприятных последствий для компании.